了解您的客户政策
最后更新时间：2025 年 2 月 28 日 公司恪守并遵守“了解你的客户”原则，旨在通过客户身份识别和尽职调查来防止金融犯罪和洗钱。
了解您的客户政策
公司保留随时要求提供其认为必要的任何 KYC 文件的权利，以确定 playdash.net 中用户的身份和位置。我们保留限制服务、付款或提款的权利，直到充分确定身份为止，或根据法律框架自行决定出于任何其他原因。我们采取基于风险的方法，对所有客户、顾客和交易进行严格的尽职调查和持续监控。根据反洗钱法规，我们根据风险、交易和客户类型采用三个阶段的尽职调查。 SDD——简化的尽职调查用于不符合要求阈值的极低风险交易的情况。 CDD——客户尽职调查是尽职调查的标准，在大多数情况下用于验证和识别。 EDD — 增强尽职调查用于高风险客户、大额交易或特殊情况。 另外，除上述内容外，当用户一生存款总额超过 10,000 欧元或在 playdash.net 内请求提取任何金额，或尝试或完成被视为可疑的交易时，他们必须完成完整的 KYC 流程。在此过程中，用户必须输入一些有关自己的基本详细信息，然后上传： 1. 政府签发的带照片身份证复印件（在某些情况下，正面和背面取决于身份证件） 2. 手持身份证件的自拍照 3. 银行对账单/水电费账单
“KYC 流程”指南
1. 身份证明 a.签名有吗 b.该国家不属于以下限制国家之一： 澳大利亚 奥地利 白俄罗斯 法国及其领土 德国 荷兰及其领土 俄罗斯联邦 西班牙 科摩罗联盟 英国 美国及其领土 所有列入 FATF 黑名单的国家，以及被昂儒昂离岸金融管理局视为禁止的任何其他司法管辖区。 c.全名与客户姓名相符 d.该文件在未来 3 个月内不会过期 e.业主已年满18岁 2. 居住证明 a.银行对账单或公用事业账单 b.该国家不属于以下限制国家之一： 澳大利亚 奥地利 白俄罗斯 法国及其领土 德国 荷兰及其领土 俄罗斯联邦 西班牙 科摩罗联盟 英国 美国及其领土 所有列入 FATF 黑名单的国家，以及被昂儒昂离岸金融管理局视为禁止的任何其他司法管辖区。 c.全名与客户姓名相符，且与身份证明中的姓名相同。 d.签发日期：最近3个月内 3. 持身份证自拍 a.持有人与上述身份证件相同 b.身份证件与“1”中的相同。确保照片/身份证号码相同
关于“KYC 流程”的说明
1. 当 KYC 流程不成功时，会记录原因并在系统中创建支持票证。票号连同解释被传回给用户。 2. 一旦我们掌握了所有适当的文件，该帐户就会获得批准。